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目前,中国的经济体系改革还在发展阶段中,由于很多的系统是不成熟的,因此,经济犯罪占犯罪的相当大部分,市场机制的正常运行受到了极大损毁。其中合同诈骗的犯罪,特别是市场秩序的破坏性更大,随着近年来诉讼件数的急剧增加,经济犯罪受到了极大的关注。本文将以合同诈骗犯罪案件的认定为研究对象,分析合同诈骗犯罪案件的现状以及认定难点,并且结合合同诈骗案件的特点对合同诈骗犯罪案件的侦查、防范措施作深入探讨。
合同是市场经济关系中的重要纽带,在社会生活中其作用越来越重要,因此利用契约诈骗的罪犯的问题越来越显著。合同诈骗是指非法所有行为,在合同履行的过程中,虚假事实被隐藏,真实或者其他方法被隐藏,对方的财产被诈骗。合同诈骗犯罪是1997年修改刑法后新确立的犯罪,是近几年出现的新的经济犯罪之一。随着合同欺诈案的数量增加,在司法业务方面,为了管制契约犯罪,侦查观应该采取一系列基于契约犯罪特征的有效的搜查措施,从而促进中国的市场经济正常运行。
查阅相关资料统计,对全国的合同诈骗案立案数进行分析,2012年至2017年全国立合同诈骗犯罪分别为23514宗,27571宗,33606宗,31203宗,34058宗,122111宗(见下图),分别占扰乱市场秩序案的74%、76%、72%、75%、67%、65%虽然相对数有所滑落,但是合同诈骗犯罪在市场秩序犯罪中所占比重始终在60%以上。占破坏社会主义市场经济秩序案件的比重,始终保持在五分之一左右。
合同诈骗案涉及金额和造成的经济损失在所有经济案件中一直名列前茅。2017年,广东省合同诈骗案件每年仅涉及数十亿元,经济损失数亿元。平均涉及金额超过100万元。对于一些小微企业来说,几十万元的损失是致命的一击。
此外,近年来,涉外合同欺诈案件数量显著增加,严重影响了合同在正常交易中的可信度。2016年,公安部第二局共协调处理涉外合同诈骗案200余起。